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FTX-linked trading firm. Bankrupt 2022. Wallets tracked for recovery.
Arkham Intel| 토큰 | 체인 | 비중 | 가치 | 수량 | 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC | ETH | 62.0% | $22.2K | 22.2K | $1.00 |
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| ETH | ETH | 10.2% | $3.7K | 1.57 | $2323.64 |
| ETH | ETH | 6.4% | $2.3K | 0.99 | $2323.64 |
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| ETH | ETH | 0.4% | $161 | 0.07 | $2350.82 |
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| ETH | ETH | <0.1% | $15 | 0.01 | $2326.60 |
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| ETH | ETH | <0.1% | $0 | 0.00 | $2375.34 |
| ETH | ETH | <0.1% | $0 | 0.00 | $2348.84 |
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| 방향 | 토큰 | 수량 | 금액 | 체인 | 지갑 | 상대방 | 해시 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| OUT | ETH | 1.76 | $4.2K | ETH | Alameda Research #7 | 0x112c...e333 | 0x3faf28...ad20 | 2026년 4월 21일 AM 09:22 |
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| OUT | ETH | 321.43 | $755.0K | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0xb4b4c8...1cfe | 2025년 6월 13일 AM 09:24 |
| OUT | MDS | 30.00M | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0xeb3119...7114 | 2025년 6월 13일 AM 09:23 |
| OUT | MATH | 700.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0x619766...957e | 2025년 6월 13일 AM 09:22 |
| OUT | USDT | 0.00 | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0x7538d1...adac | 2025년 6월 13일 AM 09:21 |
| OUT | ENG | 709.90 | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0x595831...a697 | 2025년 6월 13일 AM 09:20 |
| OUT | BUSD | 4.3K | $4.3K | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0x39f932...d848 | 2025년 6월 13일 AM 09:19 |
| OUT | USDT | 131.7K | $131.7K | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0xf0532c...e793 | 2025년 6월 13일 AM 09:18 |
| OUT | USDC | 18.6K | $18.6K | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0xf7eb0c...66ef | 2025년 6월 13일 AM 09:16 |
| OUT | DAI | 386.20 | $386 | ETH | Alameda Research #3 | 0x48bf...c392 | 0x2bbfee...ec74 | 2025년 6월 13일 AM 09:15 |
| OUT | MATH | 100.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0xc8e6...41ba | 0x3451a1...ec7f | 2025년 6월 12일 AM 09:19 |
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| OUT | MATH | 270.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x8a28...975a | 0xa3e0d6...fa66 | 2025년 6월 11일 AM 09:55 |
| OUT | MATH | 30.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x8a28...975a | 0x69e60c...81b0 | 2025년 6월 11일 AM 09:45 |
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| OUT | USDC | 5.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0xc8e6...41ba | 0x414141...23dd | 2025년 6월 9일 AM 06:03 |
| OUT | MDS | 2.72M | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0xc8e6...41ba | 0x6a4835...ed6f | 2025년 6월 9일 AM 05:56 |
| OUT | MATH | 178.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0xc8e6...41ba | 0x149b66...f747 | 2025년 6월 9일 AM 05:55 |
| OUT | USDC | 5.0K | $5.0K | ETH | Alameda Research #3 | 0xc8e6...41ba | 0x8474b0...1f47 | 2025년 6월 9일 AM 05:55 |
| OUT | USDT | 10.0K | $10.0K | ETH | Alameda Research #3 | 0xc8e6...41ba | 0x269e85...f13f | 2025년 6월 9일 AM 05:54 |
| OUT | ETH | 5.00 | $11.7K | ETH | Alameda Research #3 | 0xc8e6...41ba | 0xac6796...e2ab | 2025년 6월 9일 AM 05:52 |
| OUT | ETH | 0.01 | $23 | ETH | Alameda Research #3 | 0xc8e6...41ba | 0x24a1d4...e746 | 2025년 6월 9일 AM 05:48 |
| OUT | MATH | 400.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x8a28...975a | 0x6b8769...5903 | 2025년 6월 9일 AM 02:28 |
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| OUT | MATH | 400.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x8a28...975a | 0xe484c2...b52f | 2025년 6월 6일 PM 12:24 |
| OUT | MATH | 61.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x8a28...975a | 0xdf2253...08ab | 2025년 6월 6일 AM 09:32 |
| OUT | MATH | 300.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0x8a28...975a | 0x896b82...0de5 | 2025년 6월 5일 AM 02:53 |
| IN | MATH | 600.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0xba83...530d | 0x433018...8011 | 2025년 6월 5일 AM 02:24 |
| IN | ETH | 7.93 | $18.6K | ETH | Alameda Research #3 | 0xedb3...8b75 | 0xf911be...caed | 2025년 6월 4일 AM 08:14 |
| IN | MDS | 810.0K | $0 | ETH | Alameda Research #3 | 0xedb3...8b75 | 0xcb2993...15de | 2025년 6월 4일 AM 08:12 |
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| OUT | ANML | 9.00M | $0 | ETH | Alameda Research #5 | 0x4d8c...fc5c | 0x4b7709...3e13 | 2024년 11월 21일 AM 05:17 |
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| OUT | ANML | 9.00M | $0 | ETH | Alameda Research #5 | 0xd00b...a438 | 0x5f76cc...640f | 2024년 9월 7일 AM 11:06 |
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| OUT | UNB | 7.0K | $0 | ETH | Alameda Research #4 | 0xb8cf...e919 | 0xe4f013...7d99 | 2024년 8월 30일 PM 10:07 |
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| OUT | USDС | 562.1K | $0 | ETH | Alameda Research #4 | 0x7ca6...2711 | 0x369a2a...90e3 | 2024년 8월 30일 PM 03:07 |
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| IN | USDC | 1.7K | $1.7K | ETH | Alameda Research #4 | 0x555c...c35b | 0xb835f1...09c4 | 2024년 8월 29일 PM 06:00 |
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